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2025年5月，陕西省贸促会肩负起中国贸促会企业跨境贸易投资法律综合支援平台(简称“贸法通”)的全国轮值重任。作为本次轮值团队之一，陕西永嘉信律师事务所积极投入，由涉外部首席律师胡馨予、执业律师金旭雨、路天、王漠组成本次轮值专班，深入分析企业跨境经营中的法律难题，以专业的法律知识和丰富的实操经验，为众多企业提供精准的法律意见和解决方案，赢得了广泛认可。

在本次轮值服务中，我们发现企业所面临的问题呈现出鲜明的地域性、行业性与政策差异性，既涉及东南亚、西亚、中亚、欧洲、非洲等多个目的国，也覆盖跨境投资设厂、外资准入合规、贸易纠纷处理等多元法律需求。以下结合轮值期间重点咨询事项，梳理典型法律问题与处理思路，供企业及有关单位参考。

一、跨境投资设厂类咨询

在跨境投资设厂类咨询中，越南与印尼两个国家成为企业布局东南亚时最常遇到的典型法域。针对越南设厂需求，我们系统梳理了五大注意事项：(1)申请投资注册证书需通过越南国家投资门户网站在线提交材料，包括投资申请表、法人身份证明、项目可行性研究报告等，常规审批需4-8周，若涉及能源、化工等敏感行业则需额外审查。(2)针对工业用地选址问题，工业园区内建厂可由管理方协助办理土地租赁手续，而园区外用地必须向自然资源与环境厅申请土地用途转换。(3)环保审批需根据项目规模选择提交环境影响评价报告、环保计划或环保许可证，其中生产类项目必须通过竣工环保验收才能投产。(4)消防合规方面，企业需分阶段完成设计审批和竣工验收，提交消防系统图纸及维护方案。(5)申领施工许可证时，需整合前期所有批文并向县级或省级部门申报。从法律角度看，该类项目涉及行政许可、土地法、环保法等多类法律制度的协调适用，企业在前期可委托律师团队协助系统梳理许可要求，提前锁定重点审批节点及可能影响工期的风险事项，避免因程序瑕疵造成整体项目延期。

此外，印尼钢铁配额问题具有复杂性，中国企业需严格遵循进口程序：首先确认已取得印尼营业执照(NIB)及有效的进口许可证(API-U或API-P)，随后向工业部提交进口推荐函申请，附上营业执照、税务登记证、采购合同、提单等文件。贸易部收到工业部推荐后将核定具体配额额度。考虑到印尼政策对本土钢铁业的保护倾向，我们提醒企业密切关注配额总量调整及关税变化，建议提前与印尼工业部、贸易部进行预沟通，并可联合当地进口代理商共同申请。在此过程中，律师团队可为企业提供配额申请文件的合规审核、政策变动的法律解读以及行政救济路径规划，协助企业提升审批成功率并防范后续配额争议。

二、外资准入类咨询

吉尔吉斯斯坦化工品及波黑农机设备的进口合规问题是本月企业重点关注事项。针对吉尔吉斯斯坦市场，我们提示企业，聚羧酸减水剂等化工品在进口环节可能受到《许可证法》及危险化学品管控法规的双重约束，需根据产品具体GHS/EAEU分类标准确定是否属于管制范围。对于属于许可目录内的产品，企业需提前向吉尔吉斯斯坦工业部递交进口许可申请，申请材料包括商业发票、装箱单、原产地证、质量检测报告及成分含量说明，并需提供仓储安全措施说明、应急预案等材料以供审查。考虑到吉尔吉斯斯坦化学品监管制度存在动态调整特点，我们建议企业在发货前通过吉国海关官方网站核查最新准入清单，确保产品顺利通关。此外，我们特别提醒企业重点关注申报成分的准确性与完整性，避免因成分申报不实引发后续行政处罚或刑事责任。同时可通过律师团队对产品成分分类、许可义务及运输合规进行事前审核，提前防范潜在法律风险。

在波黑进口农机设备业务中，企业所面临的合规要求则相对清晰明确。除提交商业发票、提单、原产地证等常规单证外，核心在于提供产品技术标准符合性证明材料。其中，CE认证或等效欧盟技术标准检测报告是准入关键，用于证明进口拖拉机已满足当地对排放标准、安全性能及环保指标的技术要求。对于产自非欧盟的拖拉机设备，需额外准备详细的车辆技术参数说明书，确保主管部门准确核定产品技术指标。所有进口申报资料需翻译成波斯尼亚语、塞尔维亚语或克罗地亚语，以便海关及主管部门审核查验。同时，若机械设备计划在波黑境内投入使用，还应准备相关注册和道路使用材料，如车辆注册证申请资料、保险文件以及车辆技术检查合格报告。律师在此类合规审核中，可协助企业系统梳理技术法规依据，核查认证材料的完整性与合规性，特别是在排放标准、技术参数及原产地优惠申报环节提供专业意见，降低瑕疵所带来的退单、罚款或补税风险。

三、贸易纠纷类咨询

对于贸易纠纷类案件，越南海关扣货与美国TRO禁令两类案例凸显事前风险防控的重要性。处理越南扣货事件时，首要任务是核实扣留原因及涉案金额。若税额低于1亿越南盾刑事门槛且货物时效性要求高，可先尽快补缴税款及罚款。若案件已进入刑事程序，可通过律师向海关提交货物权属证明及清关代理违约证据。同时可依据越南《行政诉讼法》向海关上级机关申诉，申明企业对偷税行为不知情并请求解除扣押。货物解押后，企业可根据与清关公司签订的合同追偿损失，重点审查代理协议中的合规保证条款及违约责任约定。而针对美国TRO禁令连环诉讼，我们指导企业建立系统应对机制：首先核实对方投诉的内容是否属实，全面分析并核实投诉中提到的所有情况，是否确实侵权。若确存在侵权风险，可积极与权利人进行协商并达成和解协议，并将和解协议提交相关法院申请解除TRO。在TRO解除后，与平台进行沟通，尽快解除账号及资金账户的冻结，同时恢复产品链接。若无法达成和解，可进行知识产权侵权比对分析，并出具详细报告，得出是否构成侵权的结论，将按程序提交应诉文件。并在必要情况下出庭，从程序和实体两方面进行抗辩，争取法院不作出侵权判决。

越南海关扣货与美国TRO禁令两类案例，集中反映了跨境贸易纠纷在不同法域下的多重法律风险与应对差异。无论是行政执法还是民事诉讼程序，事前的风险识别、合规审核及法律防护机制建设，均是企业跨境经营的关键一环。一方面，应在与代理商、物流商、清关公司签订合同时，明确权责边界与违约救济机制，强化对外委托环节的合规审查和监督，防止因代理不当导致的行政或刑事风险。另一方面，针对海外知识产权、商业秘密等潜在争议，应建立系统性的合规审核与知识产权排查机制，在产品设计、品牌推广、销售布局前提前评估侵权风险，避免因事后应诉处于被动局面。

综观本次轮值服务中企业集中反映的法律问题，可以看出，当前中国企业在“走出去”过程中，已从早期的政策咨询逐步走向对全流程合规的更高要求。跨境投资设厂需通盘把握东道国审批逻辑、行政流程与法律强制性要求，提前规划各类许可节点及申报时间表;外资准入合规则要求企业充分了解技术标准、环保要求、进出口许可制度以及产地政策，确保贸易操作全流程符合法律规范;在贸易纠纷处理环节，行政执法与民事诉讼程序交织并存，企业需做好事前风险隔离、合规管理与应诉准备，才能在复杂的多法域体系下有效防控法律风险、稳健推进跨境业务。

未来，陕西永嘉信律师事务所将继续深耕跨境法律服务，持续为企业提供更具针对性、前瞻性和系统性的法律支持，助力陕西及全国企业高质量“走出去”。